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정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.
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정관
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이사회 구성
| 구분 | 성명 | 직책 | 성별 | 선임일 | 최초선임일 | 임기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 김용우 | 대표이사ㆍ회장 | 남성 | 2024. 03. 29 | 2006. 05. 04 | 3년 |
| 이강수 | 사장 | 남성 | 2024. 03. 29 | 2006. 05. 04 | 3년 | |
| 지용구 | 부사장 | 남성 | 2025. 03. 26 | 2020. 03. 25 | 3년 | |
| 사외이사 | 장혁재 | 연세의료원 의료정보실장 CIO | 남성 | 2023. 03. 23 | 2023. 03. 23 | 3년 |
| 이철희 | 중앙대학교 광명병원 원장 | 남성 | 2025. 03. 26 | 2022. 03. 24 | 3년 |
이사회 회의 현황
- 2025년
- 2024년
- 2023년
| 회차 | 개최일자 | 안건 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025. 02. 06 |
1) 제48기 결산재무제표 확정의 건 2) 배당 기준일 설정 및 현금 배당 결의의 건 3) 제48기 영업보고서 승인의 건 4) 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 |
가결 | 사내이사 3, 사외이사 2, 감사 1 |
| 2 | 2025. 02. 13 | 1) 제48기 연결재무제표 주석사항 확정의 건 | 가결 | 사내이사 3, 사외이사 2, 감사 1 |
| 3 | 2025. 02. 25 |
1) 제48기 정기주주총회 소집의 건 2) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 |
가결 | 사내이사 3, 사외이사 2, 감사 1 |
| 4 | 2025. 03. 17 | 1) 자기주식 보고서 승인의 건 | 가결 | 사내이사 3, 사외이사 2, 감사 1 |
| 5 | 2025. 03. 25 | 1) 제48기 정기주주총회 의장 선임의 건 | 가결 | 사내이사 3, 사외이사 2, 감사 1 |
| 6 | 2025. 04. 01 | 1) 산업안전보고관리업무계획 승인의 건 | 가결 | 사내이사 3, 사외이사 2, 감사 1 |
| 7 | 2025. 04. 18 | 1) 주주간 계약 체결의 건 | 가결 | 사내이사 3, 사외이사 2, 감사 1 |
| 8 | 2025. 04. 18 | 1) 타법인 주식 취득(제주은행) 승인의 건 | 가결 | 사내이사 3, 사외이사 2, 감사 1 |
| 9 | 2025. 05. 12 | 1) 이사회 운영규정 개정의 건 | 가결 | 사내이사 3, 사외이사 2, 감사 1 |
| 안건 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권있는 발행 주식 총수(①) |
① 중 의결권 행사 주식수(A) | 찬성주식수(B) (비율,%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반대 및 기권 등 주식수© (비율,%) |
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